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四川仁智油田技術服務股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知

新北貢寮汽車貸款證券代碼：002629 證券簡稱：仁智油服(002629,股吧)公告編號：2013-012四川仁智油田技術服務股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。四川仁智油田技術服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議決定於 2013 年 4 月 23 日（星期二）召開公司2012年年度股東大會。現將本次年度股東大會有關事項通知如下：一、召開會議的基本情況1、股東大會屆次：公司2012年年度股東大會。2、會議召集人：公司董事會。3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第五次會議決定召開本次年度股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。4、會議時間：2013年4月23日（星期二）上午9：30。5、會議召開方式：現場表決方式。6、會議出席對象：（1）截止2013年4月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；（2）公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請的律師、保薦機構代表。7、會議地點：四川省綿陽市高新區火炬西街北段89號長虹國際酒店西廳會議室。二、會議審議事項1、《公司2012年年度報告及其摘要》；2、《公司2012年度董事會工作報告》；3、《公司2012年度監事會工作報告》；4、《公司2012年度財務決算報告》；5、《公司2013年度財務預算報告》；6、《公司2012年度利潤分配方案》；7、《公司2012年度內部控制自我評價報告》；8、《公司2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；9、《關於續聘公司2013年度審計機構的議案》；10、《關於公司2013年董事、監事薪酬的議案》；11、《關於修訂的議案》；12、《關於公司未來三年(2013-2015年)股東回報規劃的議案》。公司獨立董事譚紅旭先生、汪習根先生、黃志宇先生將分別向本次股東大會作2012年度工作述職，本事項不需審議。以上審議事項已經公司第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過，董事會及監事會會議決議內容詳見2013年4月2日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關披露文件。上述議案11為《公司章程》規定的特別決議事項，該議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；上述其他各項議案均屬於普通決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。三、會議登記1、登記時間：2013年4月19日、2013年4月22日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30)。2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。（授權委托書見附件）3、登記地點：公司董事會辦公室（四川省綿陽市濱河北路東段116號）；信函登記地址：董事會辦公室，信函上請註明“股東大會”字樣；通訊地址：四川省綿陽市濱河北路東段116號；郵編：621000；傳真號碼：0816－2211551。4、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。四、其他事項1、會議相關事項咨詢：公司董事會辦公室聯系人：楊文艷、鄧紅梅聯系電話：0816－22115512、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。五、備查文件1、公司第三屆董事會第五次會議決議。2、公司第三屆監事會第五次會議決議。特此公告！四川仁智油田技術服務股份有限公司董事會二一三年四月一日附件：四川仁智油田技術服務股份有限公司2012年年度股東大會授權委托書附件：四川仁智油田技術服務股份有限公司2012年年度股東大會授權委托書茲全權委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席四川仁智油田技術服務股份有限公司2012年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決。說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）： 委托人持股數：委托人身份證號碼或營業執照號碼： 委托人證券賬戶號碼：受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：委托有效期限：自簽署日起至本次股東大會結束時止。簽署日期： 年 月 日註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-04-02/152737121.html
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